第六届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-061
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集
并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元
（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2023
年限制性股票激励计划》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计
划》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东
大会的授权，董事会同意对2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的回购价格进行如下调整：2023年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的回购价格由24.38元/股调整为23.88元/股，2024年限制性股票激励计划
首次授予部分限制性股票的回购价格由15.06元/股调整为14.56元/股。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华
友钴业关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-063）。
第六届董事会第三十次会议决议公告
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良、方启学、王军回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2023年限
制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，鉴于
位调动或公司裁员而离职、2人因退休而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获
授但尚未解除限售的48,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股加
上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中59人因个
人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获
授但尚未解除限售的223,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.88元/股。
此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面
业绩考核未达标，该部分激励对象已获授但尚未解除限售的2,784,780股限制性股
票应予回购注销，回购价格为23.88元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利
率计算的利息。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华友钴业股份有限公司2024年限
制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，鉴于
调动或公司裁员而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的
的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中15人因个人原因主动辞职，公
司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的107,700股限制性股票进行回
购注销，回购价格为14.56元/股。
综上，本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,174,980股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同
（公告编号：2025-064）。
日披露的《华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票的公告》
第六届董事会第三十次会议决议公告
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良、方启学、王军回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因拟回购注销3,174,980股限制性股票相应变更公司注册资本及股份
总数，同意公司注册资本由人民币1,701,522,003元变更为人民币1,698,347,023元，
公司股份总数由1,701,522,003股变更为1,698,347,023股。同意对《公司章程》相应
条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-065）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友
钴业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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