证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 11 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半
数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；
同时，董事长王炜博士委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、
会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科
技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨
修订<公司章程>及其附件的议案》
；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指
引》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对
《公司章程》进行了全面的梳理和修订，同步对《股东会议事规则》
《董事会议事规则》进行相应修订，并废止《监事会议事规则》
。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册
资本、取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分管理制度的
公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议
事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东大会审议。
（二）审议并表决通过了《关于制定、修订部分公司治理制度
的议案》；
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，结合《公司章
程》的修订情况，对部分公司治理制度进行同步修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册
资本、取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分管理制度的
公告》（公告编号：2025-035）。
本议案逐项审议情况如下：
则>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
则>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
则>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
作规则>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
往来的管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
记制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
免业务内部管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
用管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
差错责任追究制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
员离职管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占
参加会议有表决权董事人数的 100%。
本次修订的《公司独立董事工作制度》
《公司对外投资管理制度》
《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资
金管理制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东大会审议。
（三）审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》
；
为完善公司治理结构，拟对《公司章程》等制度进行修订，增
设副董事长一职。本次会议同意选举董事王羽旸先生为公司副董事
长。本议案选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》作出
相关修订决议为前提，其生效后的任期自公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第五届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于选举副董
事长的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（四）审议并表决通过了《关于推选公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
；
结合《公司章程》修订情况及工作需要，本次会议同意聘请王
善炯先生为公司非独立董事。本议案推选事项的生效，以公司股东
大会对《公司章程》作出相关修订决议为前提，任期自股东大会审
议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于推选非独
立董事候选人的公告》
（公告编号：2025-037）
。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：王善
炯先生作为第五届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意王善炯先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，同意相关议案提交董事会审
议。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议并表决通过了《关于聘任副总经理的议案》
；
本次会议同意聘任魏志朝先生为公司副总经理，任期自董事会
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任副总
经理的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：魏志
朝先生作为副总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上
述候选人的提名程序合法合规，同意魏志朝先生为公司副总经理候
选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（六）审议并表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
；
本次会议同意聘任吕晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘
书离任及聘任的公告》
（公告编号：2025-039）
。
本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：吕晨
女士作为董事会秘书候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上
述候选人的提名程序合法合规，同意吕晨女士为公司董事会秘书候
选人，同意相关议案提交董事会审议。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（七）审议并表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
本次会议同意聘任王晓俊先生为公司证券事务代表，任期自董
事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于证券事务
代表离任及聘任的公告》
（公告编号：2025-040）
。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（八）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的公告》
（公告编号：2025-041）
。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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