证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-047
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施完成
暨调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：20.81 元/股
? 调整后转股价格：20.88 元/股
? “太平转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日
? 证券停复牌情况：适用
因限制性股票回购注销需调整“太平转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情
况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时
尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债
平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为
一、转股价格调整依据
公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 17 日先后召开第五届董事会第二次会
议、第五届监事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》，同意对 26 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2021 年限制性股票
激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。
公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日先后召开第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名已离职激励对象持
有的限制性股票和其余 6 名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相
关申请，本次合计 2,749,932 股限制性股票已于 2025 年 6 月 11 日完成注销。具
体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），在“太平转债”发行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此
“太平转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k
为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
根据上述约定，限制性股票回购事项适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），
由于本次回购注销以不同回购价格进行，即 P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）。
P0=20.81 元/股
A1=11.31 元/股，即 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计
划”）的限制性股票回购价格。
A2=7.31 元/股，即 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024
年激励计划”）的限制性股票回购价格。
k1=-1,149,000/473,825,333≈-0.24%
k2=-1,600,932/473,825,333≈-0.34%
其中 1,149,000 为 2021 年激励计划的回购注销股数，1,600,932 为 2024 年激
励计划的回购注销股数，473,825,333 为公司本次回购注销实施前总股本。
因此，P1= 20.88 元/股，即调整后“太平转债”的转股价格为 20.88 元/股。
调整后的“太平转债”转股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。
“太平转债”于
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
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