证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
会议资料
二零二五年六月
中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司
三、会议议案
议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》
议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》等五项公司治理制度的议案 ......... - 9 -
议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2025 年
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中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公
司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次
会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，
以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限
公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知
如下：
一、会议的组织
应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，
请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随
意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、
录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门
查处。
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分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代
表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在
大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以
及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表
要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可
提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及
股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每
一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表
的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。
股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时
间合计一般不超过 30 分钟。
告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进
行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
股东代表自行承担。
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二、会议的表决
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限
内进行网络投票。
见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法
律意见书。
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中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:30
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-
东大会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
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议案一：
中信金属股份有限公司关于取消监事会并
修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规的要求，中信金属股份有限公司（以
下简称“中信金属”或“公司”）需对公司治理架构进行
调整，即取消公司监事会，同时修订《公司章程》及其附
件，现将有关情况汇报如下：
一、 取消监事会并修订制度的背景
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规，
上市公司应当取消监事会，并在《公司章程》中规定董事
会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
二、 取消监事会并修订制度的工作方案
中信金属按照上述相关要求，拟取消监事会，由审计
委员会行使监事会的职权，相应废止《中信金属股份有限
公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及系列治理制
度做相应修订。
三、 制度修订的具体情况
随着《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规
的陆续修订，以及本次取消监事会的工作要求，公司已起
草完成对《公司章程》及其附件的修订工作，具体包括：
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序号 制度名称
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信金属股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》及
《中信金属股份有限公司章程（2025 年 6 月修订）》等相
关公告及制度。
该议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议以下事项：
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议案二：
中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工
作制度》《关联交易管理制度》等五项公司治
理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简
称“公司”）结合公司实际，对五项公司治理制度做相应
修订。具体包括：
序号 制度名称
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
现提请股东大会审议以下事项：
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议案三：
中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任
公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）为中信金属股份有限公司（以下简称“公
司”）提供了 2024 年度审计服务，已服务 1 年。根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条
规定，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超
过 8 年”，信永中和在会计师事务所轮换期限内。为保障
审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为 2025 年度审计
机构，信永中和基本情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A座8层
首席合伙人：谭小青
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合
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伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。
业 务 信 息 ： 信 永 中 和 2023 年 度 业 务 总 收 入 人 民 币
业务收入人民币 9.96 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审
计客户共 364 家，上市公司客户主要行业涉及制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，
金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司
同行业上市公司审计客户 11 家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职
业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网
证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执
业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理
措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
二、项目信息
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（一）基本信息
信永中和承做本公司 2025 年度财务报表审计项目的项
目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本
信息如下：
项目合伙人为苗策先生，2001 年获得中国注册会计师
资质，2000 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在
信永中和服务与执业，近三年签署或复核的上市公司审计
报告超过 10 家。
签字注册会计师为沙晓田女士，2019 年成为注册会计
师、2013 年开始参与上市公司审计工作，2018 年开始在信
永中和服务与执业，近三年签署的上市公司审计报告超过 2
家。
项目质量控制复核人为唐炫先生，1999 年获得中国注
册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开
始在信永中和服务与执业，近三年签署和复核的上市公司
超过 10 家。
（二）诚信记录
项目合伙人苗策先生、签字注册会计师沙晓田女士和
质量控制复核人唐炫先生近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
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信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
审计费用预算依据本公司业务审计范围、会计师事务
所预计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。经协商，
公司拟向信永中和支付的 2025 年度审计相关服务费用共计
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信金属股份有限公司
关于续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构的公告》。
该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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