证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－051
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决
的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件并短
信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议提名姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人的议案
鉴于杨茂良先生因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及
董事会战略与可持续发展委员会委员等职务，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推
荐，公司董事会同意提名姚立新先生为第八届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届
满之日止。
姚立新先生经公司股东大会审议通过担任公司第八届董事会非
独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职
务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：临
二、关于审议召开昊华科技 2025 年第三次临时股东大会的议案
董事会同意于 2025 年 7 月 4 日（星期五），在北京市朝阳区小
营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025 年第三
次临时股东大会，本次会议审议通过的议案一将提交公司 2025 年第
三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2025－053）。
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