证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-025
浙江尖峰集团股份有限公司
十二届9次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）2025 年 06 月 11 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本
公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普
洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生
产线。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
经审议与表决，董事会通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名委
员会事前审议并通过了该议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2025-026）。
该议案将提交股东大会审议。
经审议与表决，董事会通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见《尖峰集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2025-027）。
三、相关附件
公司第十二届董事会第 9 次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十二日
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