证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026
上海昊海生物科技股份有限公司
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 57
H 股股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 148,852,857
H 股股东所持有表决权数量 6,261,371
注1
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 2.737415
（%）
注 1：截至公司 2024 年度股东周年大会 A 股、H 股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份、612,600
股 H 股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 228,733,000
股。
股数量的比例（%）注 2
注 2：截至公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 190,203,760 股。
注3
股数量的比例（%）
注 3：截至公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 612,600 股 H 股股份，
该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。因此，有权出席公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 38,529,240 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）
以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，
由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港
中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,671,451 99.878131 136,855 0.091939 44,551 0.029930
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,932,822 99.883050 136,855 0.088229 44,551 0.028721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,676,771 99.881705 136,855 0.091939 39,231 0.026356
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,938,142 99.886480 136,855 0.088228 39,231 0.025292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,676,771 99.881705 136,855 0.091939 39,231 0.026356
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,938,142 99.886480 136,855 0.088228 39,231 0.025292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,675,391 99.880778 161,235 0.108318 16,231 0.010904
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,936,762 99.885590 161,235 0.103946 16,231 0.010464
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,676,271 99.881369 136,855 0.091940 39,731 0.026691
H股 6,250,171 99.821125 11,200 0.178875 0 0.000000
普通股合计 154,926,442 99.878937 148,055 0.095449 39,731 0.025614
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 148,715,222 99.907536 137,355 0.092276 280 0.000188
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,976,593 99.911269 137,355 0.088550 280 0.000181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 148,715,222 99.907536 137,355 0.092276 280 0.000188
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,976,593 99.911269 137,355 0.088550 280 0.000181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
A股 148,715,222 99.907536 137,355 0.092276 280 0.000188
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,976,593 99.911269 137,355 0.088550 280 0.000181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,676,771 99.881705 136,855 0.091939 39,231 0.026356
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,938,142 99.886480 136,855 0.088228 39,231 0.025292
《股东大会议事规则》及《董事会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,645,521 99.860711 168,105 0.112933 39,231 0.026356
H股 6,198,891 99.002135 62,480 0.997865 0 0.000000
普通股合计 154,844,412 99.826053 230,585 0.148655 39,231 0.025292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,671,670 99.878278 136,855 0.091940 44,332 0.029782
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,933,041 99.883191 136,855 0.088229 44,332 0.028580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,671,670 99.878278 136,855 0.091940 44,332 0.029782
H股 6,224,551 99.411950 36,820 0.588050 0 0.000000
普通股合计 154,896,221 99.859454 173,675 0.111966 44,332 0.028580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,670,790 99.877687 137,735 0.092531 44,332 0.029782
H股 6,261,371 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 154,932,161 99.882624 137,735 0.088796 44,332 0.028580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 148,670,790 99.877687 137,735 0.092531 44,332 0.029782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 6,261,369 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选 举 侯 永 泰 先 生 150,531,411 97.045521 是
事会执行董事
选 举 吴 剑 英 先 生 150,299,462 96.895987 是
事会执行董事
选举陈奕奕女士 150,842,625 97.246157 是
事会执行董事
选举唐敏捷先生 150,842,625 97.246157 是
事会执行董事
选举游捷女士为 150,385,671 96.951565 是
会非执行董事
选举黄明先生为 150,477,191 97.010566 是
会非执行董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选 举 姜 志 宏 先 生 150,895,321 97.280129 是
为公司第六届董
事会独立非执行
董事
选 举 沈 红 波 先 生 150,840,621 97.244865 是
为公司第六届董
事会独立非执行
董事
选 举 苏 治 先 生 为 150,840,621 97.244865 是
公司第六届董事
会独立非执行董
事
选 举 杨 玉 社 先 生 150,895,321 97.280129 是
为公司第六届董
事会独立非执行
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于公司董 16,715,229 98.949451 161,235 0.954466 16,231 0.096083
计划的议案
关于聘请公 16,716,109 98.954661 136,855 0.810143 39,731 0.235196
司 2025 年度
财务报告审
计机构及内
部控制审计
机构的议案
关 于公 司 16,755,060 99.185240 137,355 0.813103 280 0.001658
润分配预案
的议案
关于提请股 16,755,060 99.185240 137,355 0.813103 280 0.001658
东大会授权
分红的议案
关于公司未 16,755,060 99.185240 137,355 0.813103 280 0.001658
来三年（2025
年-2027 年）
股东分红回
报规划的议
案
关于授予董 16,710,628 98.922215 137,735 0.815352 44,332 0.262433
事会回购 H
股的一般性
授权的议案
选举侯永泰 12,672,753 75.019131 - - - -
先生为公司
第六届董事
会执行董事
选举吴剑英 12,672,764 75.019196 - - - -
先生为公司
第六届董事
会执行董事
选举陈奕奕 12,673,787 75.025252 - - - -
女士为公司
第六届董事
会执行董事
选举唐敏捷 12,673,787 75.025252 - - - -
先生为公司
第六届董事
会执行董事
选举游捷女 12,672,753 75.019131 - - - -
士为公司第
六届董事会
非执行董事
选举黄明先 12,672,753 75.019131 - - - -
生为公司第
六届董事会
非执行董事
选举姜志宏 12,673,785 75.025240 - - - -
先生为公司
会独立非执
行董事
选举沈红波 12,673,785 75.025240 - - - -
先生为公司
会独立非执
行董事
选举苏治先 12,673,785 75.025240 - - - -
生为公司第
独立非执行
董事
选举杨玉社 12,673,785 75.025240 - - - -
先生为公司
会独立非执
行董事
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于授予董事 16,710,628 98.922215 137,735 0.815352 44,332 0.262433
会回购 H 股的
一般性授权的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第 10、11 项议
案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分
之二以上审议通过。
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：周健、庞冠琪
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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