证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了第
七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、修订公司制度的原因说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技
股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及
规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
二、本次修订公司制度的情况
是否需要提交股
序号 制度名称 备注
东大会审议
是否需要提交股
序号 制度名称 备注
东大会审议
董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度
上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至
第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余
制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬
请投资者注意查阅。
特此公告。
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