证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-046
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025
年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6日以邮
件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他
高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地
址由“湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16”变更为
“北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等
相关法律法规的规定及前述注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款
进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技
股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及
规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述子议案中，议案3.01至议案3.08尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年6月27日下午14:30
召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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