证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-055
深圳市朗科智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 10 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，现场会
议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由
公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 6
月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条
款进行修订。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登
记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起
至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准
登记为准。议案详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本
并修订公司章程的公告》（公告编号:2025-057）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实
际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项相关规章制度进行
修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议
案》
经核查，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项
符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
议案详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2025-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、备查文件
特此公告。
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