杭萧钢构: 杭萧钢构第八届董事会第四十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构公告编号：2025-027
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议
于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，
会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方
式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司
章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》。
具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构 2025 年度“提质增效重
回报”行动方案》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信