证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-043 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于调整公司 2020 年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“北方导航”
）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，
于 2025 年 6 月 10 日召开了第八届董事会第四次会议和 2025
年第四次审计委员会，审议通过了《关于调整公司 2020 年
股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如
下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露程序
次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办
法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
，
公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独
立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议
通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》、
《关于<公司 2020 年
股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、
《关于核查<
公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事
会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股
东大会的议案》，对 2020 年股票期权激励计划相关议案进行
审议。
划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），
公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的
《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励
计划的批复》
（国资考分〔2020〕663 号）。
大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》
的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。
次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向
同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整
票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一
个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相
关事项发表了独立意见。
次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《调整公
司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。
会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销
《关于公司
案》。
次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整
公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
五次会议及第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
《关
于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条
件的议案》。
二、调整股票期权行权价格的情况
（一）调整原因
年年度股东会审议通过。本次利润分配以 2024 年度利润分
配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.2 元（含税），实际派发现金红利总额将
以 2024 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为
准。2024 年利润分配方案将于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。
根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和
程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》有关规定，若在行权前有派息、资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）派息：
P＝P0 -V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P
为调整后的行权价格，经派息调整后，P 仍需大于 1。
（三）调整结果
依据上述方法，公司 2020 年股票期权激励计划的行权
价 格 由 8.46 元 / 份 调 整 为 8.44 元 / 份 。 计 算 过 程 为 P ＝
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
本次对公司 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调
整，系实施 2024 年度权益分派方案所致，本次价格调整事
项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度
财务状况和经营成果产生重大影响。综上，本激励计划股票
期权的行权价格由 8.46 元/股调整为 8.44 元/股。
四、董事会审计委员会意见
经核查,审计委员会认为：因 2024 年利润分配，根据相
关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）及其
摘要>的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.46 元/股
调整为 8.44 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规
定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，北京众天律师事务所律师
认为：
工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办
法》、
《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激
励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、
《上市公司股权激励管理办法》（2018 修订）、《北方导航控
制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规
定。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
