证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-22
中国天楹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的
任意时间。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2025 年 6 月 3 日，公司股份总数 2,500,783,182
股。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 322 人，代表股份 910,998,698 股，占
公司股份总数的 36.4285％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 849,173,843 股，占
公司股份总数的 33.9563％。
通过网络投票的股东 312 人，代表股份 61,824,855 股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 314 人，代表股份 105,857,530
股，占公司股份总数的 4.2330％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 44,032,675 股，
占公司股份总数的 1.7608％。
通过网络投票的中小股东 312 人，代表股份 61,824,855 股，占公司股份总数的
事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过
了以下议案：
总表决情况：同意 907,112,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5734％；
反对 2,697,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2961％；弃权 1,188,400 股（其
中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。
中小股东总表决情况：同意 101,971,592 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.3291％；反对 2,697,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5483％；弃
权 1,188,400 股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1226％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 907,112,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5734％；
反对 2,692,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2956％；弃权 1,193,600 股（其
中，因未投票默认弃权 108,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％。
中小股东总表决情况：同意 101,971,392 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.3289％；反对 2,692,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5435％；弃
权 1,193,600 股（其中，因未投票默认弃权 108,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1276％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 907,191,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5821％；
反对 2,615,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2871％；弃权 1,191,600 股（其
中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1308％。
中小股东总表决情况：同意 102,050,392 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4035％；反对 2,615,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4708％；弃
权 1,191,600 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1257％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 907,127,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5751％；
反对 3,047,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3345％；弃权 823,900 股（其
中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0904％。
中小股东总表决情况：同意 101,986,592 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.3433％；反对 3,047,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8784％；弃
权 823,900 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7783％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 907,417,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6069％；
反对 3,100,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3404％；弃权 480,600 股（其
中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％。
中小股东总表决情况：同意 102,276,192 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.6168％；反对 3,100,738 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9292％；弃
权 480,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4540％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 907,481,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6140％；
反对 2,639,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2898％；弃权 876,800 股（其
中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0962％。
中小股东总表决情况：同意 102,340,792 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.6779％；反对 2,639,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4939％；弃
权 876,800 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8283％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 905,960,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4470％；
反对 4,027,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4421％；弃权 1,010,800 股（其
中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1110％。
中小股东总表决情况：同意 100,819,592 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.2408％；反对 4,027,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8043％；弃
权 1,010,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.9549％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 895,937,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3467％；
反对 14,496,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5912％；弃权 565,500 股（其
中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％。
中小股东总表决情况：同意 90,795,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 565,500 股（其中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.5342％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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