证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-034
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
股份有限公司会议室。
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 103 人，代表股份 69,544,591 股，占公司总股
份的 30.6878％。其中：
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 68,908,091 股，占
公司总股份的 30.4069%。
参加网络投票的股东及股东代理人共 96 人，代表股份 636,500 股，占公司
总股份的 0.2809%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 97 人，代表股份 637,000 股，占上市公司总股份的 0.2811%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所
律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
同意 69,513,191 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0440%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 605,600 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0706%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
同意 69,513,191 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0440%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 605,600 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0706%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
同意 69,512,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0446%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 605,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0078%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
同意 69,512,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0446%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 605,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0078%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
同意 69,397,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.2099%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 490,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 76.9545%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
的 22.9199%。
同意 69,446,291 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0017％；弃权 97,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.1396％。
其中，中小投资者表决情况为，同意 538,700 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 84.5683%；反对 1,200 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1884%；弃权
同意 567,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 1.4850％；弃权 96,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 14.2709%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 530,900 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.3438％；反对 10,000 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5699％；弃权
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生、尚鹏先生
回避表决。
同意 69,438,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8496％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 94,600 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1360%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 532,400 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.5793％；反对 10,000 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5699％；弃权
本议案关联股东夏乾鹏先生回避表决。
票的议案》之表决结果如下：
同意 69,463,891 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.1149%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 556,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 87.3312%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果如下：
同意 69,458,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.0085%；弃权 79,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.1149%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 551,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 86.5306%；反对 5,900 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9262%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
之表决结果如下：
同意 69,463,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
的 0.1150%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 556,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 87.3155%；反对 800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1256%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉律师、严家呈律师见
证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
