证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会
议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最
新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，
提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规
则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东
会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股
东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具
体事项。
表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日
发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分
《公司章程（2025 年 6 月）》
治理制度的公告》 《河北汇金集团股份有限公司股东
会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司监事会
二〇二五年六月十日
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