证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-035 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立
董事王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实
最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作
机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的
要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》
及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订
和完善。公司提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变
更登记、备案手续等具体事项。公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容
以工商登记机关最终核准／备案为准。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日
发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分治
理制度的公告》《公司章程（2025 年 6 月）》《河北汇金集团股份有限公司股东
会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际
经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定了新的制度。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
子议案 2.01-2.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见
公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及制定、修
订部分治理制度的公告》及相关制度全文。
公司拟定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
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