证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次
于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通
知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议
室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责）
主持,以记名方式表决，决议如下：
一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》
的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
同意根据新《公司法》
《上市公司章程指引》及《公司
章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对
公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。
该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议
审议通过。
修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计
划行权价格的议案》
。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
周静、李猛回避表决）。
因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股
票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序
的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020
年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/
份。
该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议
审议通过。
详情请见 2025 年 6 月 11 日刊载于《中国证券报》
《上
海证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）
的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公
告》。
特此公告。
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