证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-075
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 10 日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将
相关情况公告如下：
公司根据《公司法》、
《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“
《激励计划》”）的相关
规定，对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：
十三会议，分别审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的
议案》：同意确定 2025 年 4 月 18 日为授予日，向 122 名激励对象授予共计
发行公司人民币 A 股普通股股票。
公司召开第五届董事会第十三次会议后，有 3 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会
对董事会的授权，董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调
整。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由 122 人调整为
价格仍为 6.57 元/股。
公司已于 2025 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述 1,219,000 股限制性股票授予登记手续。
因此，截至 2025 年 5 月 28 日，公司注册资本由人民币 21,860.3861 万元增
加 至 人 民 币 21,982.2861 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 21,860.3861 万 股 增 加 至
基于上述情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如
下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 21,860.3861 万 第二十条 公司股份总数为 21,982.2861 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
本次修订已取得 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商
变更、备案等手续。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
