证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-030
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024 年年度股
东大会于 2025 年 6 月 10 日在成都市新津区中国天府农业博览园 G1 馆•立夏厅
召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 5 月 21 日向全
体股东发出，详见于 2025 年 5 月 21 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披
露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-026）。
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合 计 140 697,414,751 81.0310%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管理 股东及股东代表
人员以及单独或合计 通过网络投票出
持有公司 5%以上股 席会议的股东
份的股东以外的其他
合 计 130 18,358,948 2.1331%
股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 697,258,751 99.9776% 7,100 0.0010% 148,900 0.0214%
《关于公司 2024 年年度报 普通
告及其摘要的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 18,202,948 99.1503% 7,100 0.0387% 148,900 0.8110%
《关于<2024 年度财务决 与会所有有表决权的股东 697,378,651 99.9948% 7,100 0.0010% 29,000 0.0042%
普通
决议案
告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 18,322,848 99.8034% 7,100 0.0387% 29,000 0.1580%
与会所有有表决权的股东 693,656,195 99.4611% 3,728,956 0.5347% 29,600 0.0042%
《关于 2025 年度融资担保 普通
额度的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 14,600,392 79.5274% 3,728,956 20.3114% 29,600 0.1612%
《关于 2025 年度向金融机 与会所有有表决权的股东 694,037,651 99.5158% 3,348,100 0.4801% 29,000 0.0042%
普通
决议案
案》 其中，中小投资者总表决情况 14,981,848 81.6052% 3,348,100 18.2369% 29,000 0.1580%
与会所有有表决权的股东 697,361,651 99.9924% 21,200 0.0030% 31,900 0.0046%
《关于 2024 年度利润分配 普通
预案的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 18,305,848 99.7108% 21,200 0.1155% 31,900 0.1738%
与会所有有表决权的股东 697,375,851 99.9944% 7,100 0.0010% 31,800 0.0046%
《关于聘请 2025 年度审计 普通
机构的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 18,320,048 99.7881% 7,100 0.0387% 31,800 0.1732%
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 697,255,851 99.9772% 7,100 0.0010% 151,800 0.0218%
《关于<2024 年度董事会 普通
工作报告>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 18,200,048 99.1345% 7,100 0.0387% 151,800 0.8268%
（逐项表决）
普通
与会所有有表决权的股东 697,367,451 99.9933% 14,700 0.0021% 31,900 0.0046%
《关于公司独立董事 2025 决议案，关
年薪酬方案的议案》 联股东回避
其中，中小投资者总表决情况 18,312,348 99.7462% 14,700 0.0801% 31,900 0.1738%
表决
普通
与会所有有表决权的股东 19,111,748 99.7276% 20,300 0.1059% 31,900 0.1665%
《关于公司非独立董事 决议案，关
其中，中小投资者总表决情况 18,306,748 99.7157% 20,300 0.1106% 31,900 0.1738%
表决
普通
《关于公司监事、高级管理 与会所有有表决权的股东 694,255,623 99.9925% 20,300 0.0029% 31,900 0.0046%
决议案，关
联股东回避
案》 其中，中小投资者总表决情况 18,306,748 99.7157% 20,300 0.1106% 31,900 0.1738%
表决
与会所有有表决权的股东 697,375,751 99.9944% 7,100 0.0010% 31,900 0.0046%
《关于<2024 年度监事会 普通
工作报告>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 18,319,948 99.7876% 7,100 0.0387% 31,900 0.1738%
注：议案 8 需逐项表决，子议案 8.01 现场出席本次股东大会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为 700 股不计入本议案有表决权的股份总数；
子议案 8.02 现场出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生回避表决，其所持股份数合计为
生、王化银先生回避表决，其所持股份数合计为 3,106,928 股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京金杜（成都）律师事务所关于新希望乳业股份有限公司 2024 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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