证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-016
晋能控股山西煤业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.3928
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
姝为独立董事；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,109,998,563 99.8903 1,043,100 0.0938 175,100 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,051,004,952 94.5814 979,300 0.0881 59,232,511 5.3305
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,050,986,452 94.5797 1,002,500 0.0902 59,227,811 5.3301
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,050,949,052 94.5764 1,146,900 0.1032 59,120,811 5.3204
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,051,004,652 94.5814 973,600 0.0876 59,238,511 5.3310
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,050,821,352 94.5649 1,156,500 0.1040 59,238,911 5.3311
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,050,988,252 94.5799 967,000 0.0870 59,261,511 5.3331
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 89,350,944 59.7328 1,040,900 0.6958 59,192,411 39.5714
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%
以上普
通股股
东 961,632,508 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股
普通股
股东 26,592,080 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 62,724,464 50.9987 1,146,900 0.9324 59,120,811 48.0689
其中:
市值 50
万以下
普通股
股东 21,625,310 98.2753 306,900 1.3946 72,600 0.3301
市值 50
万以上
普通股
股东 41,099,154 40.6973 840,000 0.8317 59,048,211 58.4710
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
工作报告 148,366,055 99.1856 1,043,100 0.6973 175,100 0.1171
工作报告 89,372,444 59.7472 979,300 0.6546 59,232,511 39.5982
算报告 89,353,944 59.7348 1,002,500 0.6701 59,227,811 39.5951
配方案 89,316,544 59.7098 1,146,900 0.7667 59,120,811 39.5235
计师事务所的议案 89,372,144 59.7470 973,600 0.6508 59,238,511 39.6022
度述职报告 89,188,844 59.6244 1,156,500 0.7731 59,238,911 39.6025
报告及摘要的议案 89,355,744 59.7360 967,000 0.6464 59,261,511 39.6176
煤矿白洞井运营维护 89,350,944 59.7328 1,040,900 0.6958 59,192,411 39.5714
承包的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有
限公司持有本公司股票 961,632,508 股，为公司控股股东。
三、 律师见证情况
律师：孙勇、朱泽鑫
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证
券法》
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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