奥特迅: 第六届董事会第十次会议决议_股票频道

证券代码：002227 证券简称：奥特迅公告编号：2025-051
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和
高级管理人员，会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术
产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯会议的方式召
开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。
本次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关
规定。
与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年为公司提供年度审计服务，
该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2025
年度的财务审计服务，聘期一年。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》；
公司将于 2025 年 6 月 27 日（周五）下午 14：30 召开 2025 年第一次临时股
东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见 2025 年 6 月 11 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

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