南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临 2025-027
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通
知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加
表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下
议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司<“十四五”总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司“十四
五”总体战略规划》
。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战
略与投资委员会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会
向经理层授权管理制度》
。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议
案》
。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一
年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元； 2025
年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整
为不高于 1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与
南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》
。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会

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