证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-23
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
董事。会议于 2025 年 6 月 10 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
股票事项相关授权的议案》
为保障本次发行的顺利进行，根据公司股东大会的授权，公司董事会同意下列
事项：在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长
及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调
整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不
足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。根据公司 2024 年第一次临
时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年六月十一日
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