证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-041
北京真视通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真视
通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2025 年 6 月 26
日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日
年 6 月 26 日 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
层公司会议室。
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
案
累积投票
提案 10.00、11.00 为等额选举
提案
上述提案已经在公司 2025 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》披露的相关公告。
上述提案中，提案 1.00、2.00、3.00 须以特别决议通过，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 10.00 选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 5 人。提案 11.00
选举独立董事采用累积投票制，选举独立董事 3 人。投票时，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可
进行表决。
上述全部提案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、
授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
（三）登记地点
地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司证
券事务部
（四）会议联系方式
联系人：鞠岩、范迪
联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层
电话：010-59220193 传真：010-59220128
邮编：100029
邮箱：IR@bjzst.cn
（五）注意事项
本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，投票程序如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
○
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
○
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股
份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的
各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏 意 对
编码 权
目可以
投票
非累积投票提
案
关于修订《股东会累积投票制实施细
则》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举非独立董事的议
案
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
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