证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-027
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600377 宁沪高速 2025/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过了《关
于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄
公司”）与江苏高速新材料科技有限公司（以下简称“苏高新材公司”）签署沥
青及新材料采购合同的日常关联交易的议案》，并拟提交公司 2024 年度股东会
审议。2025 年 6 月 4 日本公司公告了 2024 年度股东会召开通知，但当时关联交
易合同尚未完成签署，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 14A.34、
条款后公布，因此为适应两地交易所规则差异，决定待合同签署完成后，通过临
时提案的方式对相关内容进行增补。鉴于此项附生效条件的关联交易合同已于
有本公司54.44%股份的股东江苏交通控股有限公司具备临时提案的权利，在2025
年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏高新材公司、江苏省交通工程建设局
（以下简称“交建局”）开展沥青及新材料采购的关联交易。广靖锡澄公司向苏
高新材公司采购工程建设用沥青及新材料的关联交易，交易金额为不超过人民币
十二次会议审议通过，议案的详情请见公司于 2025 年 5 月 27 日披露的《关于向
关联人采购沥青及新材料的日常关联交易公告》。
现提请股东会审议批准本公司控股子公司广靖锡澄公司根据 2025 年 6 月 9
日与苏高新材公司、交建局签署的两份附生效条件的《京沪高速公路广陵至靖江
段扩建工程沥青及新材料供应合同》及《无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢
纽段扩建工程沥青及新材料供应合同》向苏高新材公司分别采购人民币
币 311,036,849.38 元。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
控制审计师的议案
任险的议案
司签署沥青及新材料采购合同的日常关联交易议案
有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2025 年 3 月 27 日刊发的《第十
一届董事会第九次会议决议公告》《2024 年年度利润分配方案公告》《关于
续聘会计师事务所的公告》、2025 年 5 月 27 日刊发的《关于向关联人采购
沥青及新材料的日常关联交易公告》及 2025 年 6 月 10 日刊发的《关于向关
联人采购沥青及新材料的日常关联交易进展公告》。上述公告及资料已在中
国证券报、上海证券报刊 登 ， 及 在 本 公 司 网 页
（www.jsexpressway.com）、 联 交 所 网 页（www.hkexnews.hk）及上海
证券交易所网页（www.sse.com.cn）上披露。按照香港联交所证券上市规则
编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。
应回避表决的关联股东名称：江苏交通控股有限公司
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宁沪高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告
审计师和内部控制审计师的议案
案
员购买年度责任险的议案
授权的议案
司与苏高新材公司签署沥青及新材
料采购合同的日常关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
