证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十六
次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保
的议案
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为
全资子公司提供担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限
美克家居 新疆美克家居投资、新疆 17,000
以担保合同为准
天津美克 美克商业 5,000
本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二五年六月十一日
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