证券代码：601616 证券简称：广电电气
上海广电电气（集团）股份有限公司
会议资料
二〇二五年六月十九日
上海广电电气（集团）股份有限公司
? 会议召开时间：现场会议于 2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 召开。本次会
议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
? 现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报
厅
? 会议召集人：公司董事会
? 会议主持人：董事长赵淑文女士
? 会议议程：
一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始
并致开幕词。
二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。
三、审议会议议案：
；
；
机构的议案》；
四、股东对大会议案进行记名投票表决。
五、计票人统计现场表决票数。
六、监票人宣布现场表决结果。
七、股东发言，公司董事会回答股东提问。
八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果。
九、主持人宣读本次股东大会决议。
十、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。
十一、律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
上海广电电气（集团）股份有限公司
为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参
会须知：
一、欢迎参加本公司 2024 年年度股东大会。
二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站
公告）中规定的时间和登记方法办理登记。
三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天 2025 年 6 月 19 日（周
四）至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅报到，领取表决
票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件原件或委托代理手续原件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授
权代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、聘请的律师和董事会邀请参
会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭
手机或将手机调至振动状态。
六、请仔细阅读本次股东大会《议案审议及表决办法》和会议议案，正确填
写表决票并行使投票表决权。
七、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并
统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
上海广电电气（集团）股份有限公司
本次股东大会的表决方式采用记名投票表决，审议及表决程序为：
一、截至 2025 年 6 月 13 日（周五）下午三时上海证券交易所股票交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出
席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以采用书面形式委托代理人出席现场
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并
填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。股东在会议发言时，应
当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，
每位股东发言时间一般不超过三分钟。
五、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填
写表决票，禁用圆珠笔填写表决票。
六、对于非累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以表示“同意”、
“反
对”或“弃权”，但只能选择其中一项，表示“同意”、“反对”或“弃权”意见
应在相应栏处画“√”；对于累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以填
写具体股数。为保证表决结果的有效性，股东及授权代表须在表决票上签名。未
填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。
七、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结
果合并。
八、会议推选两位股东代表进行计票，推举一名监事和见证律师进行监票，
并当场公布表决结果。
九、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对会议的召集、召开、表决程
序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
议案一 2024 年度董事会报告
尊敬的各位股东及授权代表：
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，
推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会
的科学决策和规范运作做了大量工作。
一、经营情况讨论与分析
年。2024 年国际经济仍处在周期调整之中，全球经济增长动能偏弱，地缘政治
风险尚存，贸易保护主义愈演愈烈；国内经济在面对外部压力加大、内部困难增
多的复杂形势下，沉着应对、综合施策，全年运行保持总体平稳、稳中有进，既
实现质的有效提升又兼顾量的合理增长，高质量发展成色十足。全年经济增长预
期目标顺利实现，国内经济总量达到 134.9 万亿元，比上年增长 5%，规模稳居
全球第二位。随着国家能源安全新战略的深入实施，电力行业绿色转型加快推进，
能源保障全面增强，消费结构持续优化，绿色低碳发展水平显著提升。国民经济
建设长期向好的势头为电力及电气设备行业发展提供了坚定保障。
司股东的净利润 7,472.72 万元，同比增长 411.28%，较好达成公司当年度规划。
公司专注高端成套设备及电力电子、元器件产品为主营业务核心，深入关注
行业发展趋势，不断提升完善传统优势业务，积极培育新兴业务领域和增长新动
能，提升在传统和新兴细分领域的竞争优势。报告期内，公司持续努力提升在石
油石化、电网电厂、钢铁冶金等传统细分行业的竞争优势，深度拓展造纸暖通、
轨道交通、数据中心等专业领域，并取得较好进展。参与绿色能源发展，为风光
项目建设提供综合电气控制解决方案，助力实现低碳目标。携手优质工业领域客
户，提供安全稳定智能化的定制配电产品及服务。推动数据中心服务的深度合作，
持续为华东、华中、华南、西南等省份项目提供国标一级能耗干式变压器，并荣
获头部数据中心客户的 A 级供应商资质。作为半导体显示行业标杆性企业的长
期战略合作伙伴，公司再次通过专业的技术方案、出色的项目执行及丰富的行业
经验，荣获客户认定的 2024 年度“优秀供应商”。继续深入参与并服务华东轨道
交通建设，提供智能、安全及可靠的配电解决方案，为轨道交通的绿色、可持续、
环保发展持续贡献力量。协同多年合作的暖通制冷行业客户，发挥公司高度集成
的业务系统架构优势，依托公司数字化技术平台和资源网络，开启数据驱动的高
效运营模式，为客户提供更高效、智能及科学可行的新解决方案，进一步实现与
客户更深层次、更广领域的合作拓展。2024 年，公司更是凭借稳健的产品品质
和高效的交付服务斩获客户北亚区“优秀供货奖”。在造纸、电力、石化等其他
行业，继续加强客户合作与 KA 客户管理，订单持续稳定。区域市场方面，深耕
并积极开拓长三角、珠三角、华南、华中及重点省份及经济圈；持续拓展海外市
场，加快推动与海外多个行业客户的业务合作和技术交流，发展并维护新的业务
伙伴，海外品牌建设和销售区域进一步拓展，在东南亚、中东、北非等市场合作
取得良好成效，海外销售订单及产品交付相比同期大幅增加，进一步提升公司海
外市场竞争优势。
报告期内，公司持续优化和完善产品线，提升产品品质，不断改革创新，践
行低碳、数智的产品研发、技术服务理念，推动公司可持续发展。2024 年，公
司研发投入为 4,820.09 万元，同比增长 2.34%，新增专利技术和成果申报共 21
项。
类行业客户和不同场景的应用需求。面向中高端行业、特定应用领域市场，研发
升级中压开关设备，新机型采用最新的精益设计机构，尺寸更小性能更优，配备
更安全、稳定的安全防护和抗干扰性能，全面提升了产品的整体性能。抗内部燃
弧性能开关设备的安全性能和用户体验进一步提升，并获得 GB/IEC 最新双重标
准认证，为产品参与全球市场竞争奠定坚实基础；中压固态软启动开关柜，精密
智能的控制系统可在完成电压无极调节的同时实现远程通讯遥控、遥信功能，高
强负载的适应能力、优异稳定的安全性能，可适用多种应用场景环境。低压变频
柜采用全新组装式结构，单元设计可灵活组合，安装及维修更便捷，高强的机械
性能及安全可靠的产品稳定性，节能高效的同时还满足各类应用需求。油浸式电
力变压器拥有更优异的容量和能效，投入更经济的同时保持较低能耗，可应用在
更为复杂多变的场景环境。
元器件产品以技术创新与全球化战略为核心，实现多项关键突破。报告期内，
成功引进英国 BRUSH 公司的 NDC 直流快速断路器技术，未来将布局国内及海
外的轨道交通直流配电市场；针对风电行业高压化趋势，开发 MEV 低压真空断
路器产品，成为国内覆盖 1140V 至 2200V 系统的独家配套厂商，并与国内头部
新能源企业建立合作；同时，开发 DCDU 智能直流配电终端，集成大数据平台，
实现通讯基站智能化管理并已在上海、福建等试验基站中运行稳定。
进入 2024 年度，面对市场订单的恢复与增长，公司合理安排生产计划，产
能利用率进一步优化和提升，在确保产品品质的基础上，及时满足订单供应和客
户进度需求；同时，公司积极开展降本增效活动，生产成本有效控制，主要产品
毛利率保持稳定。技术数据产品生命周期数字化管理项目 PLM 全面启动。报告
期内，公司持续推动智能化、低碳化、数字化的全面建设升级，不断提升工厂整
体运营效能。继续完善优化惠工云-IN3 制造运营平台，进一步加强现场管理质
量和效率。积极推行智能工厂能效升级项目，通过引入最新信息技术系统和智能
装备，全面提升智能工厂在环保管控、仓储物流、设备数据采集及分析等方面的
综合运维能力；项目中环保管控平台的建设，将实现环保数据的实时监测与分析，
进一步减少环保风险；数智融合工厂信息平台可实现多系统间的数据共享与业务
协同，有效提升生产效率和产品品质。
融合及数字驱动生产管理体系，荣获“2024 年度上海市先进级智能工厂”；下一
阶段公司将继续深入推行绿色制造、可持续发展理念，将绿色制造贯穿于产品设
计、生产、管理、使用及回收的全生命周期中。基于近年来在 ESG 领域的探索
和积累，2024 年 4 月，公司环境、社会及公司治理（ESG）报告通过行业专业
机构认证评级获得良好评价；同年 12 月，公司在前期取得“国家级绿色工厂示
范企业”认定的基础上，成功通过上海市 2024 年度“绿色供应链管理企业”认
证。此外，公司 SGEG 低压成套开关柜、中压交流金属封闭开关设备，AEG 低
压成套开关设备等产品获批碳足迹认证证书，进一步推进公司向生态优先、绿色
发展的高质量发展之路不断迈进。
公司高度重视敏捷组织建设与人才供应链优化。报告期内，公司通过精准剖
析关键岗位的人才缺口，深入诊断组织能力存在的差距，以系统化的方式推动人
均效能的提升。同时，围绕人才全生命周期的发展，精心搭建起包含“管培生项
目”、
“广电之光”、
“雏鹰计划”等多元化培养体系。通过深化校企合作，源源不
断地为企业输送高素质人才，全方位助力各类人才实现全面成长。借助“新羽计
划”，公司深度挖掘青年高潜人才的潜力，安排定制化轮岗以及实战项目，推动
以上人员加快成为业务骨干。公司建立了动态人才成长档案，实时跟踪高潜人才
的绩效表现与能力发展情况，为业务部门精确规划人才布局提供有力支撑。此外，
手，将“创新、协作、责任担当”等核心价值观融入考核体系之中。上述举措有
效促成了新老员工之间的经验及业务传承，形成文化共鸣，持续为公司战略实施
注入源源不断的动力。
报告期内，公司高度重视企业文化建设和社会责任履行，
“以人为本”，扎实
推进相关工作。通过“家庭日”、
“重阳关爱”等活动，关心员工和退休员工，共
同建设广电电气大家庭；通过慈善基金和工会，助学济困，回馈社会；党团部门
积极引领，发挥基层组织的作用，鼓励党员和骨干献计献策、身先士卒，为企业
高质量发展贡献力量。
习、研究新政策、新法规，根据最新监管法律、规范指引，不断完善公司治理水
平，修订各项内控管理制度。报告期内，高度重视投资者关系工作，通过业绩说
明会、E 互动、投研交流、投关网页等多种方式，积极参与市场交流，及时传递
公司经营信息，维护企业价值。同时，公司积极回报投资者和股东，2024 年 7
月，公司完成 2023 年度利润分配，分红金额为 5,975.73 万元，近三年公司已连
续实施较高比例现金分红，累计金额 4.51 亿元（含回购后本报告期内注销金额）。
在专注主营业务持续、健康发展的同时，公司拟持续关注行业发展机会，做好投
后管理和风险控制，报告期内公司对外投资项目进展较为顺利。此外，公司积极
推动 ESG 相关工作，作为上证公司治理板块样本公司，公司连续三年披露 ESG
报告，持续完善 ESG 体系及相关工作，2024 年 4 月通过行业专业机构认证获得
良好评价，公司后续将不断推动 ESG 工作开展及优化提升，进一步将绿色、环
保、安全等发展理念贯穿于企业产品设计、原材料采购、生产、运输、储存、使
用和管理等全过程，推动公司以及行业可持续科学发展。
二、公司经营计划
五五”计划，国家能源安全新战略将持续深入推行，新型能源体系的快速规划建
设、经济社会各行业的全面绿色转型、配网建设升级的不断完善优化及高质量发
展，均为输配电行业下一阶段发展提供良好的产业环境和发展机遇。
展望 2025 年，挑战与机遇并存。广电电气将以更开放、积极、务实的态度，
迎接市场变化，提升自身实力，公司继续坚持以主营业务及产品为核心，持续拓
展新兴业务领域和行业客户，密切关注海内外市场发展趋势和合作机会，稳步推
进“数字、低碳、智能、环保”的发展理念和相关举措，更高效、科学、系统地
完成公司绿色数字科技化转型升级，并结合行业创新技术和新型应用领域，积极
融入全球配电系统产业链生态圈。
公司将在以下重点方面开展工作：
方案；巩固和加强与客户的合作交流，加快推进新兴领域和服务客户的开发拓展；
加大销售和品牌推广的投入，积极推进海外市场拓展，高度关注、精准把握海外
市场发展趋势和客户产品需求，继续在产品创新、技术服务及客户沟通方面不断
创新精进，借助海外子公司和新品牌，持续为客户提供更高效、便捷及专业的服
务。
加快绿色供应链的建设和申报；持续推动 ESG 体系的完善与升级，不断优化创
新产业结构，提升公司运营效率，降低管理成本；注重人才培养和团队建设，打
造具备国际化视野和创新精神的团队，满足全球化战略对高素质综合型人才的需
求。
开发；针对配电行业绿色、智能及数字的发展趋势，结合客户的应用场景和使用
需求，升级和开发符合国内外行业发展所需的产品；继续推进专利开发、技术申
报和高校合作，持续为公司发展和技术团队建设储备人才力量。
平，完善内控建设体系，修订更新管理制度，加强信息披露质量；跟踪输配电行
业趋势与产业政策，加强行业交流、信息搜集，储备优质项目；跟进已投项目进
展及运营情况，做好风险控制和合规管理。
三、可能面对的风险
业投资建设、国内社会用电量等方面紧密相关。随着“双碳”战略、新型电力系
统建设的快速推进，数字化、智能化、绿色化的配电行业发展方向日趋显著，也
驱动电力行业更广阔、持续的行业发展机遇期。但未来如若国际经济环境快速变
化、电力行业或新能源建设放缓、方向调整，将会对电力行业可持续、高质量发
展带来不稳定因素。
对策：公司需要持续跟踪国内经济政策、行业发展动向，积极关注适时参与
电力行业新方向、新业态、新技术，持续储备技术资源和行业人才，助力公司稳
健发展。
键组成部分，多年来形成并催生了众多行业参与者、竞争者和创新者。现如今行
业内竞争态势日趋严峻：产品创新、技术迭代、工艺变革、团队孵化，对行业内
各企业的可持续发展、资金状况及抗风险能力均提出了极大挑战。
对策：以市场和客户需求为导向，精准、高效、专业为客户提供综合性电力
解决方案。同时，不断巩固传统优势市场，积极开拓新兴业务领域，进一步增强
公司核心竞争力。
“双碳”发展作为国家中长期战略目标已经纳入生态文明
建设整体布局，未来将催生新的产业发展机会，引领新的发展方式，推动新的技
术革新。若公司在未来发展过程中未能较好适应行业发展趋势、持续推出新产品
及核心技术，势必处于市场竞争浪潮中的尾部，对公司发展产生一定不利影响。
对策：公司将不断推动产品、技术和团队创新，持续研发投入，并强化与各
类高等院校、研发专业机构的合作，顺应行业发展趋势和市场需求。
钢板等，若上述材料市场价格波动较大，对公司产品价格和毛利率会有一定不利
影响。
对策：实时监测原材料价格走势和波动情况，定期进行分析，制定应对方案。
提早适当储备各类原材料，动态安排库存储备，降低原材料价格波动带来的各方
面影响。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案二 2024 年度监事会报告
尊敬的各位股东及授权代表：
《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职
守，积极开展工作，对公司重大决策、经营活动、财务活动以及公司董事、高级
管理人员履行职务情况进行了有效监督。公司 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
会议审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》、
《关于减少
注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议
案》、
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、
《关于制
届监事会第四次会议
定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、
《关于控股子公司
拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的议案》。
会议审议通过了《2023 年度监事会报告》、《2023 年度财务
决算报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度利润
分配预案》、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》、
《2023 年度内部控制评价报告》
、《内
六届监事会第五次会议
部控制审计报告》、
《2024 年度财务预算报告》
、《关于续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构的议案》、
《关于为子公司融资提供担保的议案》。
会议审议通过了《2024 年第一季度报告》
。
届监事会第六次会议
届监事会第七次会议 殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案>》。
、《关于聘用立
届监事会第八次会议 信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构的议案》。
会议审议通过了《2024 年第三季度报告》
。
届监事会第九次会议
召开的现场会议，并出席了 2023 年年度股东大会。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规，对股东大会、董事会
的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况，以及公司董事﹑高级管
理人员的执行职务情况进行了监督，对公司经营管理中的一些重大事项认真负责
地向董事﹑经理提出了意见和建议。监事会认为，公司股东大会、董事会的召开、
决议程序合法有效，股东大会决议得到了有效贯彻，公司治理结构及内部控制制
度较为完善，董事会运作规范，未发现董事、高级管理人员有违反法律法规和损
害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务情况进行了定期检查，认真审核公司会计报
表，了解公司的财务信息。在对公司 2024 年度财务状况检查后，监事会认为：
公司 2024 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关重要事项作
出的分析评价是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产依照公司章程及相关议事规则，依法履行了
决策审批程序及授权，交易行为遵循市场定价原则，符合企业经营发展目标，交
易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会对公司内部控制的独立意见
监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为：该报
告真实反映了公司 2024 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善
的法人治理结构，内部控制体系基本健全。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的内
部控制得到有效执行，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
本届监事会将继续按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履
行自己的职责，持续监督、促进公司的规范运作。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
议案三 2024 年度独立董事述职报告
上海广电电气（集团）股份有限公司
尊敬的各位股东及授权代表：
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
票上市规则》、
律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》
等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真
审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的
相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别
是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，
现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
独立董事姓 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
名
朱黎庭 7 7 0 0
独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席 是否出席年度股东大会
（次）
朱黎庭 3 1 是
议，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解了公司生产运作和
经营管理情况，并根据需要，要求公司补充相关说明材料，积极做好参加会议的
各项准备。在会议过程中，本人积极参与对议题的交流和讨论，对公司 2024 年
期间历次董事会会议审议的各项议案，进行了认真审议，并均投了赞成票；对可
能损害公司或者中小股东权益的事项，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及
时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况。
本人认为，公司 2024 年期间董事会、股东大会的召集、召开、审议、表决
和披露符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
本人作为独立董事还担任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。
亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在各专门委员会任职期间积极
发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审
议事项涉及公司定期报告、提名候选人资格审查、内部控制等诸多事项，积极有
效地履行了独立董事职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。2024 年度，共召开了
认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制
等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所
做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有
效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，
掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现
场交流、电话等多种沟通方式保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生
产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董
事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了
有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2024
年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》，
准确披露了 2024 年度的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告及摘
要》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人认为，公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二） 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整
体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计的审计机构。
聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》。
本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的
执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司聘任审计机构的审议程序合法、
有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，本人同意公
司续聘会计师事务所。
（三） 聘任公司财务负责人
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任陆志祥
先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本人认为，本次公司财务总监的聘任程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素
养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述财务总监候选人的履历，本人认为上
述被提名人具备担任公司财务负责人的资格和能力，未发现存在《公司法》规定
不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
（四） 提名、聘任高级管理人员
于聘任高级管理人员的议案》。
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰
先生、罗妍女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。
本人认为，本次公司提名董事、聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司
法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名人是在充分了解被提
名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅
上述高级管理人员候选人的履历，本人认为上述被提名人具备担任公司董事、高
级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国
证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
四、总体评价和建议
文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和广大
股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董
事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，督促公司稳健经营、规范运作，
加强董事会决策的科学性和客观性，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事：朱黎庭
上海广电电气（集团）股份有限公司
尊敬的各位股东及授权代表：
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
票上市规则》、
律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》
等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真
审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。
同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小
股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国
资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计
学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教
授。2015 年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会
计学会内控与风险管理专委会副主任。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席
（次）
张爱民 7 7 0 0
独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席（次） 是否出席年度股东大
会
张爱民 3 3 是
议，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解了公司生产运作和
经营管理情况，并根据需要，要求公司补充相关说明材料，积极做好参加会议的
各项准备。在会议过程中，本人积极参与对议题的交流和讨论，对公司 2024 年
期间历次董事会会议审议的各项议案，进行了认真审议，并均投了赞成票；对可
能损害公司或者中小股东权益的事项，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及
时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况。
本人认为，公司 2024 年期间董事会、股东大会的召集、召开、审议、表决
和披露符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
本人作为独立董事还担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
未有无故缺席的情况发生，在各专门委员会任职期间积极发表意见，严格按照相
关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报
告、提名候选人资格审查、内部控制等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职
责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。2024 年度，共召开了
认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制
等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表独立意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董
事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，
掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现
场交流、电话等多种沟通方式保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生
产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董
事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了
有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（五） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2024
年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》，
准确披露了 2024 年度的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告及摘
要》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人认为，公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（六） 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整
体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计的审计机构。
聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》。
本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的
执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司聘任审计机构的审议程序合法、
有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，本人同意公
司续聘会计师事务所。
（七） 聘任公司财务负责人
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任陆志祥
先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本人认为，本次公司财务总监的聘任程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素
养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述财务总监候选人的履历，本人认为上
述被提名人具备担任公司财务负责人的资格和能力，未发现存在《公司法》规定
不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
（八） 提名、聘任高级管理人员
于聘任高级管理人员的议案》。
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰
先生、罗妍女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。
本人认为，本次公司提名董事、聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司
法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名人是在充分了解被提
名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅
上述高级管理人员候选人的履历，本人认为上述被提名人具备担任公司董事、高
级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国
证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
四、总体评价和建议
文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和广大
股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董
事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，督促公司稳健经营、规范运作，
加强董事会决策的科学性和客观性，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事：张爱民
上海广电电气（集团）股份有限公司
尊敬的各位股东及授权代表：
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
票上市规则》、
律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》
等要求，在 2024 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真
审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2024 年度的相关会议。
同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小
股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道
口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，
上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
独立董事姓 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
名
唐斌 7 7 0 0
独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席（次） 是否出席年度股东大
会
唐斌 3 1 是
议，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解了公司生产运作和
经营管理情况，并根据需要，要求公司补充相关说明材料，积极做好参加会议的
各项准备。在会议过程中，本人积极参与对议题的交流和讨论，对公司 2024 年
期间历次董事会会议审议的各项议案，进行了认真审议，并均投了赞成票；对可
能损害公司或者中小股东权益的事项，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及
时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况。
本人认为，公司 2024 年期间董事会、股东大会的召集、召开、审议、表决
和披露符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
本人作为独立董事还担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
未有无故缺席的情况发生，在各专门委员会任职期间积极发表意见，严格按照相
关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报
告、提名候选人资格审查、内部控制等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职
责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。2024 年度，共召开了
认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制
等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表独立意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董
事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，
掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现
场交流、电话等多种沟通方式保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生
产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董
事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了
有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（九） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2024
年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》，
准确披露了 2024 年度的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告及摘
要》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人认为，公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（十） 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整
体审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计的审计机构。
聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》。
本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的
执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司聘任审计机构的审议程序合法、
有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，本人同意公
司续聘会计师事务所。
（十一） 聘任公司财务负责人
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任陆志祥
先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本人认为，本次公司财务总监的聘任程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》
等有关规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素
养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述财务总监候选人的履历，本人认为上
述被提名人具备担任公司财务负责人的资格和能力，未发现存在《公司法》规定
不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
（十二） 提名、聘任高级管理人员
于聘任高级管理人员的议案》。
任高级管理人员的议案》。根据总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰
先生、罗妍女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。
本人认为，本次公司提名董事、聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司
法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名人是在充分了解被提
名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅
上述高级管理人员候选人的履历，本人认为上述被提名人具备担任公司董事、高
级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国
证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
四、总体评价和建议
文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和广大
股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董
事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，督促公司稳健经营、规范运作，
加强董事会决策的科学性和客观性，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事：唐斌
议案四 2024 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及授权代表：
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年度财务决算报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本
公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度的合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报
表附注实施审计，出具了“信会师报字2025第 ZA10266 号”标准无保留意见的
《审计报告》，根据审计结果编制了 2024 年度财务决算，现报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
（单位：元）
本期比上年同期
主要会计数据 2024年 2023年
增减(%)
营业收入 1,036,933,731.36 756,827,043.89 37.01
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 71,616,020.32 1,204,309.08 5,846.65
利润
经营活动产生的现金流
量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的
净资产
总资产 3,107,691,963.31 3,011,083,419.50 3.21
本期比上年同期增减
主要财务指标 2024年 2023年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0875 0.0167 423.95
稀释每股收益（元／股） 0.0875 0.0167 423.95
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.99 0.59 2.40
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
二、公司主营业务及其经营状况的分析
（一）主营业务利润构成情况
（单位：元）
产品名称 2024 年度 2023 年度
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
成套设备
及电力电 743,128,585.73 557,526,469.29 457,519,402.17 331,760,163.30
子产品
元器件 264,246,487.21 171,080,182.77 269,887,791.01 171,395,577.55
合 计 1,007,375,072.94 728,606,652.06 727,407,193.18 503,155,740.85
(1) 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年增加 28,560.92 万元，增长
(2) 元器件业务收入较上年减少 564.13 万元，下降 2.09%，成本较上年减少
三、公司主要财务数据分析
（一）资产及负债情况
（单位：元）
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
交易性金融资
产
应收款项融资 7,138,852.15 2,847,820.77 150.68 未到期票据增加
其他应收款 4,556,894.91 29,558,061.48 -84.58 收回南京复宸借款
持有待售资产 5,712,706.45 -100.00 重分类
一年内到期的
非流动资产
大额存单及增值税
其他流动资产 38,735,967.99 1,831,649.99 2,014.81
留抵税额增加
持有待售资产重分
其他非流动资
产
产
短期借款 13,009,138.89 -100.00 短期借款已归还
应付票据 60,807,175.53 24,942,322.04 143.79 尚未到期票据增加
应付账款 190,929,845.74 130,378,395.84 46.44 采购款增加
一年内到期的 17,372,169.44 -100.00 长期借款已偿还
非流动负债
递延收益 145,999.65 291,999.69 -50.00 按期摊销
（二）利润表相关科目
（单位：元）
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,036,933,731.36 756,827,043.89 37.01
营业成本 748,436,839.13 524,767,899.04 42.62
销售费用 55,273,845.06 47,827,409.91 15.57
管理费用 127,828,544.80 123,876,479.10 3.19
财务费用 -38,263,890.51 -29,600,997.57 不适用
研发费用 48,200,919.77 47,098,383.89 2.34
四、报告期公司现金流量构成情况
（单位：元）
项目 2024 年度 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额 137,655,507.15 140,809,112.88
投资活动产生的现金流量净额 -395,918,165.98 -1,012,827.51
筹资活动产生的现金流量净额 -68,526,836.88 -103,660,781.89
（一）经营性现金流净流入 13,765.55 万元，较上年同期减少 315.36 万元，
主要原因是报告期内现金采购支出增多；
（二）投资活动现金流净流出 39,591.82 万元，主要原因是报告期内现金管
理支出增加；
（三）筹资活动产生的现金流量净流出额同比减少 3,513.39 万元，主要原因
是报告期内归还贷款以及对少数股东分红同比减少。
五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的原因及影响
（一）公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》
财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》
（财会
〔2023〕
①关于流动负债与非流动负债的划分
解释第 17 号明确：
企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实
质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年
以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条
件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负
债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的
契约条件。
对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、
其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条
款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果
企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类
为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响
该项负债的流动性划分。
该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应
当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。本公司执行该规定对财务报表无影
响。
②关于供应商融资安排的披露
解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排
有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该
企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商
融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具
有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商
的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之
后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付
款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无
需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经
营成果产生重大影响。
（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存
货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益
的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资
源的披露提出了具体要求。
该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行
前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财
务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证
类质量保证的会计处理”的规定
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》
（财会
〔2024〕
年度提前执行。
解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预
计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关
规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、
“其他业务成本”等科目，
贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其
他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”
等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
本公司自 2024 年度起执行该规定，主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 2024 年度 2023 年度
主营业务成本 1,410,112.79 1,067,611.95
售后服务费用
销售费用 -1,410,112.79 -1,067,611.95
（二）报告期内，公司未发生重要会计估计变更。
（三）报告期内，公司无重大会计差错更正。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案五 2024 年年度报告及其摘要
尊敬的各位股东及授权代表：
公司董事会拟提请股东大会审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要。
《上海
广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》
《上海广电电气（集团）股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 27 日公告于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》亦刊登于同日出版的《上海证券报》。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案六 2024 年度利润分配预案
尊敬的各位股东及授权代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属
于上市公司所有者的净利润为 74,727,239.13 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日
的可供分配利润为 89,574,319.70 元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，
公司提出 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本
年度，公司不进行资本公积金转增股本。
本预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利
益，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关现金分红的规定。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案七 2025 年度财务预算报告
尊敬的各位股东及授权代表：
特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并
不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
公司 2025 年度财务预算方案是根据 2024 年度实际经营业绩及公司 2025 年
度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下
列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
本预算包括公司及下属控股子、孙公司：上海通用广电工程有限公司、上海
广电电气集团投资管理有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气
工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司、上海安奕极智
能控制系统有限公司、上海极奕电气元件有限公司、山东广电电气有限公司、广
州广电通用电气有限公司、上海艾帕电力电子有限公司、极奕开关（上海）有限
公司、上海诺尔恰商贸有限公司、极奕电源科技（上海）有限公司、上海邦德利
智能科技发展有限公司、上海瑟帕思商标代理有限公司、SGEG PTE. LTD. 、上
海极奕储能科技有限公司。
本预算编制遵循下述基本假设：
项目能如期完成并投入生产；
二、2025 年度经营目标
三、预算表
（单位：万元）
项目 2025 年度 2024 年度 变动比例%
营业收入 104,163 103,693 0.45
营业成本 75,409 74,844 0.76
毛利 28,754 28,850 -0.33
营业税金及附加 1,073 1,171 -8.39
销售费用 5,803 5,527 4.99
管理费用 12,840 12,783 0.45
研发费用 5,061 4,820 5.00
财务费用 -3,835 -3,826 0.22
加：其他收益 630 849 -25.81
投资收益 900 1,494 -39.75
信用减值损失（损失为“-”) -270 383 -
资产减值损失（损失为“-”) -230 -515 -55.38
营业利润 8,841 10,585 -16.47
营业外收支 36 -565 -
利润总额 8,877 10,020 -11.41
所得税费用 625 633 -1.30
净利润 8,252 9,387 -12.09
说明：
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案八 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及授权代表：
根据《公司章程》的有关规定及审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，负责
公司 2025 年度相关的审计工作。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议
通过。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案九 关于 2025 年度银行融资额度的议案
尊敬的各位股东及授权代表：
日实际使用情况：保函、保证金及信用证、承兑汇票余额 7,173.85 万元。根据业
务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，2025 年度公司拟向银行申请如
下融资额度：
拟向中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司
奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上
海奉贤支行、广发银行股份有限公司上海奉贤支行、中信银行股份有限公司上海
市分行等金融机构申请融资最高额度合计不超过人民币 80,000.00 万元。
上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担
保方式为信用担保，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约
定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、
利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融
资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案十 关于取消监事会、修改<公司章程>的议案
尊敬的各位股东及授权代表：
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
根据《中华人民共和国公司法》、
月修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，并对《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事
长或董事长授权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案
登记等事宜，上述变更内容以主管市场监督管理部门最终核准内容为准。
《公司章程》及其附件修订对照表以及修订后的全文，请见公司于 2025 年
东大会前，已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
议案十一 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
尊敬的各位股东及授权代表：
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
根据《公司法》 《上市
公司章程指引（2025 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，其中需本次
股东大会审议的制度修订情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
修 订后的 相关治理制 度 已于 2025 年 5 月 27 日在上 海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露。本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
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