证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025
湖南华升股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日以
通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 6 月 6 日
以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>及相关议事规则的议案》
。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》
（公告编
号：临 2025-026）、
《华升股份公司章程》
《华升股份股东会议事规则》、
《华
升股份董事会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华
升股份董事会审计委员会工作细则》。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：
临 2025-027）
。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
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