证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-037
探路者控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2025年6月25日（周三）
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》后召开，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2025年6月25日（周三）14:30
网络投票时间：2025年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日9:15至15:00的任意
时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2025年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
斯会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
√ 作为投票对
数：（7）
（1）以上提案已经 2025 年 6 月 9 日召开的第六届董事会第三次会议及第六
届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指
定信息披露平台发布的相关公告；
（2）上述第 1 项提案为补选独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。第 2 项提案下的子
议案 2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
（3）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登
记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），以便登记确认。
（2）现场登记时间：2025 年 6 月 23 日 9:00—15:00。
（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人出席会议的，需持本人身份证、股东授权委托书（见附件三）、委托人股东账
户卡和委托人身份证。
（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的法人股东
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
账户卡、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件三）。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件采取信函
或电子邮件方式登记（须在 2025 年 6 月 23 日 16:30 点之前送达或发送电子邮件
至 ir300005@toread.com.cn，并来电确认）。
（1）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部（信封
请注明“股东大会”字样）
邮政编码：102209
联系人：张泽源
联系电话：010-66609120
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《2025年第二次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
探路者控股集团股份有限公司
股东身份证号码/营
股东姓名/名称
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
法人股东法定代表
法人股东法定代表
人身份证号码
人姓名（如有）
（如有）
代理人姓名 代理人身份证号码
（如有） （如有）
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
致：探路者控股集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有限
公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议
案》
√ 作为投票
审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议 对象的子议
案》 案数：
（7）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章）
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