证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-024
江苏联瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦
经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 154,604,080
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0264
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,197 99.9146 113,953 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,472,067 99.9146 114,083 0.0737 17,930 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 127,441 0.0824 7,172 0.0047
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,469,467 99.9129 114,083 0.0737 20,530 0.0134
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
司符合向
不特定对
象发行可
转换公司
债券条件
的议案》
的种类
和发行价
格
的期限和
方式
情况
确定方式
以及转股
时不足一
股金额的
处理方法
的确定及
其调整
向下修正
条款
有关股利
的归属
及发行对
象
配售的安
排
人会议相
关事项
资金用途
存管
方案的有
效期
司向不特
定对象发
行可转换
公司债券
预案的议
案》
司向不特
定对象发
行可转换
公司债券
的论证分
析报告的
议案》
司向不特
定对象发
行可转换
公司债券
募集资金
使用可行
性分析报
告 的 议
案》
司无需编
制前次募
集资金使
用情况报
告 的 议
案》
次募集资
金投向属
于科技创
新领域的
说明的议
案》
司最近三
年及一期
非经常性
损益明细
表 的 议
案》
司向不特
定对象发
行可转换
公司债券
摊薄即期
回报与填
补措施及
相关主体
承诺的议
案》
定<公司
可转换公
司债券持
有人会议
规则>的
议案》
来 三 年
（2025 年
-2027 年）
股东分红
回报规划
的议案》
请股东大
会授权董
事会及其
授权人士
办理本次
向不特定
对象发行
可转换公
司债券相
关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；同时对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：韩思明、吴宣慧
本所律师认为，联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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