证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-073
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,638,747 99.9660 71,300 0.0310 6,600 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,647 99.9643 66,200 0.0288 15,800 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,147 99.9640 66,700 0.0290 15,800 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,447 99.9642 66,400 0.0289 15,800 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,147 99.9640 66,700 0.0290 15,800 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,547 99.9642 66,000 0.0287 16,100 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,633,647 99.9638 66,200 0.0288 16,800 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,628,747 99.9617 64,400 0.0280 23,500 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,627,047 99.9609 66,500 0.0289 23,100 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,626,847 99.9609 65,700 0.0286 24,100 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,626,647 99.9608 66,700 0.0290 23,300 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,626,147 99.9606 66,100 0.0287 24,400 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,632,747 99.9634 67,900 0.0295 16,000 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,635,447 99.9646 62,300 0.0271 18,900 0.0083
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,619,647 99.9577 78,100 0.0339 18,900 0.0084
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,619,647 99.9577 78,100 0.0339 18,900 0.0084
为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,626,647 99.9608 71,500 0.0311 18,500 0.0081
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,624,647 99.9599 71,900 0.0312 20,100 0.0089
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,625,547 99.9603 71,900 0.0312 19,200 0.0085
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,625,547 99.9603 71,900 0.0312 19,200 0.0085
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,634,247 99.9641 56,900 0.0247 25,500 0.0112
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,618,447 99.9572 72,000 0.0313 26,200 0.0115
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,626,447 99.9607 71,700 0.0312 18,500 0.0081
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,621,347 99.9585 76,800 0.0334 18,500 0.0081
行并上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,614,647 99.9555 82,200 0.0357 19,800 0.0088
（H 股发行并上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,614,247 99.9554 82,200 0.0357 20,200 0.0089
（H 股发行并上市后适用）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,619,547 99.9577 77,300 0.0336 19,800 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,612,747 99.9547 83,000 0.0361 20,900 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,619,447 99.9576 77,300 0.0336 19,900 0.0088
司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,618,747 99.9573 77,700 0.0338 20,200 0.0089
书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,683,609 99.3410 77,600 0.5249 19,800 0.1341
市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,630,147 99.9623 65,800 0.0286 20,700 0.0091
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司发行
H 股股票并在香
限公司上市的议
案》
和面值
《关于公司转为
限公司的议案》
《关于公司发行
H 股股票并上市
决议有效期的议
案》
《关于公司发行
H 股股票募集资
金使用计划的议
案》
《关于公司发行
H 股股票前滚存
利润分配方案的
议案》
关于修订《上海
龙旗科技股份有
限公司章程》的
议案
关于修订《上海
龙旗科技股份有
限公司股东会议
事规则》的议案
关于修订《上海
龙旗科技股份有
限公司董事会议
事规则》的议案
关于制定《上海
龙旗科技股份有
限公司章程（草
案）（H 股发行并
上市后适用）》的
议案
关于制定《上海
龙旗科技股份有
限公司股东会议
事规则（草案）（H
股发行并上市后
适用）》的议案
关于制定《上海
龙旗科技股份有
限公司董事会议
事规则（草案）（H
股发行并上市后
适用）》的议案
《关于变更第四
届董事会独立董
事并确定其津贴
的议案》
《关于提请股东
大会授权公司董
事会及其授权人
司本次 H 股股票
发行上市有关事
项的议案》
《关于投保董事、
高级管理人员及
相关人员责任保
险和招股说明书
责任保险的议
案》
《关于公司聘请
发行 H 股股票并
在香港联合交易
所有限公司上市
的审计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张露文、邹孟霖
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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