证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-100
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,570,221 99.8628 642,120 0.1074 177,000 0.0298
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,537,021 99.8573 667,520 0.1117 184,800 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,536,021 99.8571 673,720 0.1127 179,600 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,538,321 99.8575 671,420 0.1123 179,600 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,509,121 99.8526 695,820 0.1164 184,400 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,491,221 99.8496 714,620 0.1196 183,500 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,510,906 99.8529 694,935 0.1163 183,500 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,539,221 99.8576 662,620 0.1109 187,500 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,522,221 99.8548 665,420 0.1113 201,700 0.0339
《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,551,047 99.8596 651,694 0.1090 186,600 0.0314
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,565,006 99.8620 635,435 0.1063 188,900 0.0317
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,530,706 99.8562 654,235 0.1095 204,400 0.0343
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,541,721 99.8581 669,420 0.1120 178,200 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,571,721 99.8631 637,620 0.1067 180,000 0.0302
定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,550,221 99.8595 640,820 0.1072 198,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,546,621 99.8589 658,820 0.1102 183,900 0.0309
十三条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,551,121 99.8596 657,120 0.1099 181,100 0.0305
第十二条规定的情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,554,121 99.8601 654,820 0.1096 180,400 0.0303
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,550,362 99.8595 659,779 0.1104 179,200 0.0301
估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,526,821 99.8556 681,620 0.1140 180,900 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,543,006 99.8583 666,035 0.1114 180,300 0.0303
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,517,706 99.8540 686,735 0.1149 184,900 0.0311
文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,573,806 99.8634 635,135 0.1063 180,400 0.0303
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,570,621 99.8629 617,220 0.1033 201,500 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,551,921 99.8598 631,420 0.1056 206,000 0.0346
全权办理本次交易具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,545,321 99.8587 637,320 0.1066 206,700 0.0347
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,809,780 99.7355 1,374,161 0.2300 205,400 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 584,682,843 97.8729 12,507,598 2.0937 198,900 0.0334
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
合重大资产重组条件
的议案》
交易对方
交易标的
交易价格及支付方式
过渡期损益安排
债权债务转移
员工安置
决议有效期
股份有限公司重大资
产出售报告书（草案）>
及其摘要的议案》
签署附条件生效的重
大资产出售交易协议
的议案》
签署补充协议的议案》
关联交易的议案》
大资产重组的议案》
〈上市公司监管指引
第 9 号〉第四条相关规
定的议案》
次交易有关条件的议
案》
<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条
规定的重组上市情形
的议案》
体不存在<上市公司监
管指引第 7 号>第十二
条规定的情形的议案》
关的审计报告、备考审
阅报告、估值报告的议
案》
性、估值假设前提合理
性、估值方法和估值目
的相关性及估值定价
的公允性的议案》
期回报情况及填补措
施的议案》
布前公司股票价格波
动情况的说明的议案》
定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的
有效性的议案》
个月内购买、出售相关
资产情况的议案》
保密措施及保密制度
的议案》
会授权公司董事会及
董事会授权人士全权
办理本次交易具体事
宜的议案》
事会非独立董事的议
案》
及部分内部制度的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为
普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：石铁军、刘鑫
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东
大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
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