证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-032 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届
十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司董事会十一届十七次会议 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
法 规 、部门规章、规范性文件 、 深交所 业务规则和 《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2025 年 6 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不
能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书
详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二楼翡翠厅
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
的所有提案
非累积投票提案
关于分公司出租物业暨关联交易的
议案
关于全资子公司合作经营暨关联交
易的议案
上述议案 1、议案 2 经公司董事会十一届十七次会议审议通过，相关
内容详见于 2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
上披露的《关于分公司出租物业暨关联交易的公告》
《关于全资子公司合作
经营暨关联交易的公告》。
鉴于上述议案 1、议案 2 为关联交易，与上述事项有利害关系的关联
股东广州岭南商旅投资集团有限公司 、广州市东方酒店集团有限公司、广
州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会二项提案均属于影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-下午 18:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权
证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照
复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真
或信函方式登记（传真或信函方式须在 2025 年 6 月 24 日当日 18:00 前传
真或送达至公司董事会办公室）。
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：石婷、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月九日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
南投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 6 月 25 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年6月25日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并
代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投
案
非累积投票提案
关于分公司出租物
案
关于全资子公司合
的议案
委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期 ： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
