股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室召开，会议
由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关
联交易的议案；
经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司第八届董事会议第三次会议审议通过，同意全资子公司山
西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创洗选公司”）所
属唐安洗选分公司新建 120 万吨/年沫煤洗选项目。该项目选址为唐
安洗选分公司现有洗煤厂南部，按照项目规划设计，需占用晋城市安
达科工贸有限公司（下简称“安达科工贸”）洗煤车间部分建筑，并
需要拆除该建筑及相关机器设备。经与安达科工贸协商，安达科工贸
同意对洗煤车间部分建筑及相关机器设备进行拆除，由兰花科创洗选
公司按照评估后结果对其拆迁资产进行补偿。为此，山西中新资产评
估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为本次评估基准日出具了《晋城市
安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及固定资产项目的资产评估报告》
（晋中新评报字2025007 号）。
经审核，监事会认为，兰花科创洗选公司为推进唐安洗选分公司
新建洗煤厂的建设，按照评估结果对安达科工贸本次拆迁资产进行补
偿，价格公允，程序规范，符合企业实际需求，同意兰花科创洗选公
司按照本次评估结果对安达科工贸相关拆迁资产进行补偿。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
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