证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-018
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025
年 6 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处
理部分限制性股票的议案》
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获
授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股、缩股等事项的，限制性股票的授予价格和授予数量将予以相应
的调整。鉴于公司已于 2025 年 5 月实施完毕 2024 年年度权益分派，公司对限制
性股票授予价格和授予数量进行调整。同时，鉴于公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分的激励对象中 7 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
公司合计作废处理上述 7 名激励对象不得归属的限制性股票 2.99 万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、
张劭、周建华、李现勤回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司
意按规定为符合条件的 323 名激励对象办理 112.7152 万股第二类限制性股票归
属相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事桂桑、渠建平、
张劭、周建华、李现勤回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）及《无锡市德科立光电子技术
股份有限公司章程修正案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
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