证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-078
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠
州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年6月27日（星期五）14:30
召开2025年第二次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深交所互联网投票的具体时间为2025年6月27日9:15—15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2 ） 网 络 投 票： 公司 将 通 过 深 交 所交 易系 统 和 互 联 网 投票 系统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2025年6月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投
---
票提案
√作为投票对
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议
案》
数：（8）
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计
机构的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议
案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明
书责任保险的议案》
√作为投票对
数：（3）
√作为投票对
《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的
议案》
数：（3）
以上提案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别决议提案：上述提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、7.00、8.00、10.00、11.00
须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上表决通过；
逐项表决提案：上述提案2.00、15.00、16.00需逐项表决。
三、会议登记事项
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续。
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在6月26日17:00之前送达
或传真至公司，不接受电话登记。
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手
续。
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半
小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）
代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
---
票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发
行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
审计机构的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有
限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的
议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股
说明书责任保险的议案》
《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制
度的议案》
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
附件三：
惠州亿纬锂能股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然人股
东签字
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