股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-031
新华联文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次股东会无否决提案的情形。
? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 本次股东会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-
（二）股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
之有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共469名，代表股份1,522,265,819股，占
公司有表决权股份总数的25.9250%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股
东代理人2名，代表股份数1,200,000,500股，占公司有表决权股份总数的20.4366%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代
理人467名，代表股份数322,265,319股，占公司有表决权股份总数的5.4883%。公
司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、董事候选人及见
证律师列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
审议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
表决结
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有
议案 表决权股东
《2024 年度董事会工作报告》 通过
表决情况
出席会议所有有
议案 表决权股东
《2024 年度监事会工作报告》 通过
表决情况
出席会议所有有
议案 表决权股东
《2024 年度财务决算报告》 通过
表决情况
出席会议所有有
议案 表决权股东
《2024 年年度报告全文及摘要》 通过
表决情况
出席会议所有有
议案 《关于未弥补亏损达到实收股本 表决权股东
通过
表决情况
出席会议所有有
议案 《2024 年度利润分配及公积金转 表决权股东
通过
表决情况
出席会议所有有
议案 《关于未来十二个月为控股子公 表决权股东
通过
表决情况
出席会议所有有
《关于提请股东会授权董事会办 1,512,849,641 99.3814% 8,868,411 0.5826% 547,767 0.0360%
议案 表决权股东
理小额快速融资相关事宜的议 通过
案》 312,849,641 97.0781% 8,868,411 2.7519% 547,767 0.1700%
表决情况
出席会议所有有
议案 《关于变更公司注册地址的议 表决权股东
通过
表决情况
出席会议所有有
议案 《关于拟变更公司名称及证券简 表决权股东
通过
表决情况
议案 出席会议所有有
《关于修订<公司章程>的议案》 1,513,285,841 99.4101% 8,383,011 0.5507% 596,967 0.0392% 通过
其中，中小股东
表决情况
表决结
序号 议案名称 分类 获得表决权数合计 比例
果
出席会议所有有
补选李明远先生为 1,498,725,126 98.4536%
表决权股东
公司第十一届董事 当选
《关于补选 其中，中小股东
会非独立董事 298,725,126 92.6953%
议案 公司非独立 表决情况
出席会议所有有
案》 补选张森华先生为 1,500,210,495 98.5512%
表决权股东
公司第十一届董事 当选
其中，中小股东
会非独立董事 300,210,495 93.1562%
表决情况
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。
所持表决权的 2/3 以上通过；
独立董事，任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
资格、审议事项及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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