证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-038
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日在公司会
议室以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。经全体监事同意，本次会议豁
免通知时限要求。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一） 审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的制定
及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。2025 年员工持股
计划的实施有利于完善公司的激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强
制员工参与的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事王彬先生、王玲女士回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
需提交公司股东大会审议。
（二） 审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为确保 2025 年员工持股计划的规范运行，公司根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《公司章程》《2025 年员工持股计划（草案）》等相关规定，制定《2025 年
员工持股计划管理办法》，符合实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年员工持股计划管理办法》。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事王彬先生、王玲女士回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》
经审核，监事会认为：本次增资符合深圳市德方创域新能源科技有限公司（以
下简称“德方创域”）的整体战略发展布局，有助于补充德方创域经营发展所需
资金，加速德方创域在新能源先进材料领域的开拓，持续增强研发能力，进一步
提高竞争优势，促进其快速稳健发展，符合公司及德方创域的长期战略发展目标。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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