证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-031
金房能源集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。
场方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）
。
规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
经审核，监事会认为：本次设立全资子公司有利于公司整体的产
业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影
响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。本次投资设
立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的
公告》
。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司监事会
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