证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-030
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2025 年 5 月 28 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
人员列席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
公司拟以自有资金设立全资子公司“金房星晟投资有限公司”
（以
下简称“金房投资”
，名称以市场监督管理部门最终核准为准）
，金房
投资注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权。
本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。
精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产业与资
本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。
董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工
商注册登记的相关手续。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
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