华控赛格: 第八届董事会第十二次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：000068 股票简称：华控赛格公告编号：2025-23
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临
时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6
月 3 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实
际参与表决董事 8 人，会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日
在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2025-24）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，公司第八届董事会同意聘任吴彦江先生为公司副总经理，具
体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2025-24）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

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