证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-048
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
司控制权的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为推动落实公司业务转型，同意公司拟以人民币 43,842.46 万元
价格通过分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东付元
元、宁波长流、网营投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式出资收购杭州网营科
技股份有限公司控制权的公告》
（公告编号：2025-050）。
该议案提交公司董事会审议前，
已经公司董事会战略委员会 2025
年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
供履约担保事项的议案》
，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担
保。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编
号：2025-051）。
该议案尚需提交股东大会审议。
，
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次
会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
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