证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-032
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9
日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东
会。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员和其他工作人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》
上述提案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会提名委员会
第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案采用累积投票方式选举，其中提案 1.00 应选非独立董事 5 人、提
案 2.00 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果对中小投资者进行单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；委托
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办
理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书》
（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2025
（附件二）和《参会股东登记表》
年 6 月 23 日 17:00 前送达公司（信封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样），
不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会
场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。
（1）联系人：吴若思、熊艳
（2）联系电话：020-87886338
（3）电子邮箱：zhengquan@gzselon.com
（4）传真：020-87886446
（5）联系地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
（6）邮编：510945
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案：股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托________先生/女士，全权代表本人/本企业出席广州市聚赛龙工程塑
料股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并代表
本人/本企业对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人/本企业对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 选举票数（票）
目可以投票
累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董
事的议案》
注：1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，不投票者视为放
弃表决权。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三
参会股东登记表
股东姓名或名称
法人股东法定代表
股东证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
传真方式到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
