证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股
类别 人数 代表股份数量（股）
份总数的比例
其中
员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
表决：
（一）非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 比例 比例 比例
编码 票数 票数 票数 结果
（%） （%） （%）
《关于<2024 年年度报 审议
告>及其摘要的议案》 通过
《关于<2024 年度董事 审议
会工作报告>的议案》 通过
《关于<2024 年度监事 审议
会工作报告>的议案》 通过
《关于<2024 年度财务 审议
决算报告>的议案》 通过
《关于 2024 年度利润分 审议
配方案的议案》 通过
《关于提请股东大会授
权董事会决定公司 2025 审议
年中期利润分配方案的 通过
议案》
《关于公司未来三年
审议
通过
分红回报规划的议案》
《关于续聘会计师事务 审议
所的议案》 通过
《关于公司董事 2025 年 审议
度薪酬方案的议案》 通过
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 比例 比例 比例
编码 票数 票数 票数 结果
（%） （%） （%）
《关于公司监事 2025 年 审议
度薪酬方案的议案》 通过
《关于购买董监高责任 审议
险的议案》 通过
《关于 2025 年度使用闲
审议
通过
财的议案》
《关于 2025 年度使用闲
审议
通过
理的议案》
《关于 2025 年度向银行
审议
通过
案》
注：（1）议案 9 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、
吴意波、陈晓东、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企业（有
限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 48,800,480 股。
（2）议案 10 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东中无关联股东。
（3）议案 11 涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东陈步东、徐时永、吴意
波、陈晓东、任倩倩、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投资咨询合伙企
业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 49,623,120 股。
同意 反对 弃权
提案
提案名称 比例 比例 比例
编码 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于提请股东大会授权董事会决定
公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的
议案》
《关于 2025 年度使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
《关于 2025 年度使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》
（二）累积投票议案表决情况
提案 比例
提案名称 同意票数 表决结果
编码 （%）
提案
提案名称 同意票数 比例（%）
编码
三、律师出具的法律意见
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东大会之法律意见书。
特此公告。
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