证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-33
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 9 日上午在公司办公楼 5 楼会议室
召开。
人员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据日常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司新增向安徽海螺川崎工程有
限公司及其子公司销售商品及提供劳务交易，预计 2025 年度交易金额不超过 7,000 万
元（不含税）。上述交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，
关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避表决，其他 6 名非关联董事表决通
过了该项议案。上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属董
事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过并
同意将该议案提交董事会审议。
为满足资金需要，董事会同意公司控股孙公司广西海螺环境科技有限公司以其自
有的 9 处房产及其共有宗地的土地使用权（不动产权证书号：桂（2021）来宾市不动
产权第 0018620 号，桂（2022）来宾市不动产权第 0217659 号、 0217660 号、 0217661
号、0217662 号、 0217666 号、0217667 号、0217668 号、0217669 号，桂（2025）来
宾市不动产权第 0003560 号）抵押向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请不超过
款利率等以与银行协商签订的具体合同为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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