证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-024
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6
月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈
步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会人员组成，具体如下：
东担任主任委员；
其中何新荣担任主任委员；
其中武鑫担任主任委员；
纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。
第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈步东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士担任公司副
总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
本议案已经第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审
议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任王晓琳女士担任公司审计部负责人，任期自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任朱忻怡女士担任公司证券事务代表，任期自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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