证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-028
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日15 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的
议案
关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度
及提供担保的议案
关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬
总额的议案
议案 1-9 已经公司第五届董事会第九次会议与第五届监事会第六次会议审议
通 过 ， 详 见 2025 年 4 月 30 日 在 公 司 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 8 回避表决股东：持有公司股份的董事、
监事及高级管理人员；议案 9 回避表决股东：老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、
冯诗倪、陈立山
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603883 老百姓 2025/6/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
人身份证复印件及代理人身份证。
证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和
出席会议本人身份证办理登记。
电话登记。采用信函方式登记的股东，来信请寄：湖南省长沙市青竹湖路 808
号老百姓大药房连锁股份有限公司总部 9 楼证券事务部，邮编：410152（信封请
注明“2024 年年度股东大会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登
记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：ir@lbxdrugs.com，邮件主题请注明“2024
年年度股东大会”；信函、电子邮件须在 2025 年 6 月 27 日 18:00 前送达公司证
券事务部。
小时到会场办理登记手续。
（二）联系方式：
地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人：冯诗倪、刘遐迩
电话：0731-84035189
邮箱：ir@lbxdrugs.com
六、 其他事项
理。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方
案的议案
关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信
额度及提供担保的议案
关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员
报酬总额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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