证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—023
山西科新发展股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第三次临时会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过专人送达、电子邮件
等方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿
蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银
行等金融机构申请授信额度的公告》
。
二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并
修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—023
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消
公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后
的《公司章程》全文。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二〇二五年六月九日
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