证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-019
广东广州日报传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第三十二次会议的
通知及材料于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式
召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决
议：
一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司日常经营发展和未来资金使用的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请
综合授信额度6亿元，用途包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保
函、信用证等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准；同时授权公司经营管理层根据实际需求全权办理上述授信额度
事宜，授权期限三年，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信银行、金额、
利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综
合业务授信额度相关的其他事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避
表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。非独立董事李桂文、吴宇、叶韵、刘晓
梅、郭献军、黎小平回避表决。
表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案 》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军、黎
小平回避表决。
表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2025年6月30日（星期一）15:00，在广州市海
珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2024年年度股东大会，会期半天，本次会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于公司召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年6月10日《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二五年六月十日
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