证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—022
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方
式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议
应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长
连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议
案》
提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在
授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银
行等金融机构申请授信额度的公告》。
二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并
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修订<公司章程>的议案》
提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次取消监事
会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消
公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后
的《公司章程》全文。
三、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
五、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会实施细则>相
关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会实施细则>相
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关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>相
关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细
则>相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网
站。
十、审议通过公司《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《累积投票实施细则》全文详见同日上海证券交易所网
站。
十一、审议通过公司《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事离职
管理制度》。
十二、审议通过公司《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
公司拟定于2025年6月30日（星期一）以现场结合网络投票的方
式在深圳召开2024年年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日
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